Регламент неторговых операций | BML

Заказать звонок

Задать вопрос
специалисту

Регламент неторговых операций

Общие положения

1. Настоящий Регламент составлен с учетом мер, направленных на противодействие незаконным финансовым операциям, и определяет порядок обработки и исполнения заявок клиента на проведение неторговых операций компанией.

2. В случае возникновения несоответствия отдельных положений настоящего Регламента отдельным положениям Торгового Соглашения и прочих документов действуют положения настоящего Регламента. Данное обстоятельство не влечет недействительности остальных положений перечисленных документов.

3. Настоящий Регламент является неотъемлемой частью любого договора, заключенного между компанией и клиентом.

4. Компания производит учет и отображение неторговых операций в торговом терминале.

5. Компания осуществляет контроль над неторговыми операциями.

6. Компания вправе признать неторговую операцию клиента сомнительной, исходя из внутренних критериев компании. В отношении сомнительной операции клиента компания вправе действовать по своему усмотрению.

7. В рамках мер, направленных на противодействие незаконным финансовым операциям, компания вправе:

  • расследовать сомнительные операции;
  • запрашивать у клиента документы, необходимые для расследования сомнительной операции;
  • приостановить исполнение заявок клиента на неторговые операции до тех пор, пока компания не примет решение по сомнительной неторговой операции.

8. Клиент соглашается с тем, что компания при расследовании и принятии решений относительно сомнительных неторговых операций руководствуется субъективной оценкой ситуации.

9. При наличии оснований компания вправе отказать в проведении неторговой операции по заявке клиента и разорвать все достигнутые ранее договоренности и заключенные соглашения с клиентом. При этом клиент соглашается, что отказ от проведения сомнительных неторговых операций, а также разрыв отношений с клиентом не являются основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности компании, в том числе и за нарушение условий по заключенным договорам.

10. Компания вправе вносить изменения в настоящий Регламент без предварительного уведомления клиента. Изменения вступают в силу с момента публикации новой редакции Регламента. Незавершенные на момент вступления в силу новой редакции Регламента неторговые операции регулируются согласно текущей редакции Регламента.

Регламент зачисления денежных средств на торговый счет клиента

1. Клиент вправе переводить компании средства для зачисления их на торговые счета любым предоставляемым компанией способом.

2. Клиент вправе оплачивать любые услуги компании путем списания средств в пользу компании со своих торговых счетов.

3. В случае если платежная система, через которую клиент совершил перевод денежных средств в компанию, не является автоматизированной, клиент обязан:

3.1 указать в назначении платежа номер торгового счета, на который предполагается зачисление денежных средств;

3.2 уведомить компанию о совершенном платеже, используя электронную почту.

4. В случае если платежная система, через которую был произведен перевод денежных средств в компанию, не является автоматизированной и в назначении неавтоматизированного платежа присутствует номер торгового счета клиента, компания зачисляет денежные средства на указанный торговый счет, вне зависимости от того, кому принадлежат платежные реквизиты. Такой платеж считается полученным от клиента, и вывод денежных средств с данного торгового счета может быть осуществлен только на личные (персонифицированные) платежные реквизиты клиента. При этом клиент обязуется оградить компанию от претензий третьих лиц.

5. Выполняемый клиентом перевод денежных средств на счета компании и/или уполномоченных ею агентов должен соответствовать требованиям и учитывать ограничения, установленные действующими законами и иными правовыми актами стран, под юрисдикцию которых данный перевод попадает.

6. Клиент понимает и соглашается с тем, что все комиссионные и прочие издержки, связанные с осуществлением и прохождением выбранного им способа перевода, оплачиваются за счет клиента.

7. Все денежные средства, в какой бы валюте они ни были перечислены компании на ее платежные реквизиты или на реквизиты уполномоченных ею агентов, будут конвертированы в валюту ведения счета по внутреннему курсу Компании, привязанному к курсу банка-получателя. Конвертация при переводе денежных средств между счетами клиента в рамках компании осуществляется аналогично.

8. Компания вправе вводить ограничения по минимальным и максимальным суммам зачисления денежных средств, дифференцированные в зависимости от способа зачисления. За дополнительной информацией и условиями изменения лимитов просим обращаться непосредственно в саму платежную систему.

9. Зачисление денежных средств на торговый счет клиента производится в течение 3 (трех) операционных дней с момента поступления средств на платежные реквизиты компании или уполномоченных ею агентов.

Регламент списания денежных средств с торгового счета клиента

1. Клиент вправе в любой момент отдать распоряжение на вывод всех или части денежных средств, находящихся на его торговом счете. Для этого клиент направляет компании заявку на вывод денежных средств с торгового счета, содержащую указание клиента об отзыве денежных средств с торгового счёта или указание о переводе денежных средств на другой торговый счет, с соблюдением следующих условий:

1.1. исполнение заявки производится компанией исключительно в пределах свободной маржи по торговому счету клиента на момент исполнения распоряжения. Если отзываемая клиентом сумма (включая комиссии и прочие издержки, предусмотренные настоящим Регламентом, на осуществление платежа) превышает размер свободной маржи по торговому счёту клиента, компания вправе отклонить данное распоряжение, объяснив причину отклонения;

1.2. при наличии открытых позиций и/или отложенных ордеров клиент не имеет право вывести со счета средства;

1.3. компания осуществляет вывод средств со счетов клиента только на персонифицированные платежные реквизиты, принадлежащие единолично клиенту;

1.4. при выводе прибыли со счета компания имеет право отказать в выводе системой, через которую осуществлялся ввод, и предложить для вывода банковский перевод.

1.5. персонифицированные платежные реквизиты в обязательном порядке должны быть подтверждены компанией на основании копий документов, предоставленных клиентом;

1.6. при подаче клиентом некорректных реквизитов получателя, уточнения реквизитов осуществляются клиентом и за  его счет по утвержденным тарифам банка;

1.7. в случае если клиент не предоставил достаточных доказательств принадлежности ему платежных реквизитов, компания вправе не исполнять заявку на вывод денежных средств до момента, когда платежный реквизит будет достоверно подтвержден;

1.8. указания клиента по выводу денежных средств с торгового счета должны соответствовать требованиям и учитывать ограничения, установленные действующими законами и иными правовыми актами стран, под юрисдикцию которых данный перевод попадает.

2. В случае если валюта заявления   на вывод средств не совпадает с валютой депозита либо с валютой платежных реквизитов, сумма будет конвертирована в валюту заявления на вывод средств по внутреннему курсу Компании, привязанному к курсу банка-получателя. Конвертация при переводе денежных средств между счетами клиента в рамках компании осуществляется аналогично.

3. Компания оставляет за собой право вводить ограничения по минимальным и максимальным суммам списания денежных средств, дифференцированные в зависимости от способа списания. Данные ограничения публикуются на сайте компании.

4. Списание денежных средств с торгового счета клиента производится в течение 3 (трех) операционных дней с момента получения компанией оформленного должным образом заявления  на вывод средств.

5. Компания не несет ответственности за задержку платежей, произошедших не по ее вине.

6. При вводе средств одной платежной системой и последующем их выводе другой платежной системой либо той же платежной системой, но в валюте, отличной от валюты ввода, и при отсутствии факта торговых операций на счету клиента комиссия за вывод составит 20%, но не менее USD 50.

Регламент урегулирования спорных ситуаций по переводу денежных средств

1. В  случае возникновения спорной ситуации клиент имеет право предъявить компании претензию или направить запрос на проведение расследования по переводу. Претензии и запросы принимаются в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения спорной ситуации.

2. Претензия должна содержать:

2.1. данные клиента и его платежные реквизиты;

2.2. подробное описание сути претензии с указанием всех деталей;

2.3. описание действий, которые, по мнению клиента, должна совершить компания.

3. Претензия не должна содержать:

3.1. эмоциональную оценку спорной ситуации;

3.2. оскорбительные высказывания в адрес компании;

3.3. ненормативную лексику.

4. Претензия направляется клиентом в адрес компании на электронную почту Департамента клиентского сервиса.

5. В случае возникновения расходов на расследование по переводу компания имеет право списать их с торгового счета клиента.

6. Для проведения расследования по переводу и рассмотрения претензии компания вправе запросить у клиента дополнительные документы.

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
ЗАДАЙТЕ ИХ СПЕЦИАЛИСТАМ ДЕПАРТАМЕНТА КЛИЕНТСКОГО СЕРВИСА

ВЫ МОЖЕТЕ СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ ЛЮБЫМ УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ