Процедура верификации торгового счета | BML

Заказать звонок

Задать вопрос
специалисту

Процедура верификации торгового счета

Для обеспечения максимальной сохранности денежных средств клиентов и выполнения международных требований по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Bolmax Management верифицирует торговые счета, открытые в компании, и запрашивает документальное подтверждение личностей и адресов своих клиентов.
При этом, соблюдая самые высокие стандарты безопасности, мы стремимся сохранить для вас максимально возможную простоту и как можно более комфортные условия работы с компанией, поэтому:

  • До минимума сокращаем список необходимых для верификации документов
  • Производим процедуру верификации торгового счета в электронной форме, избавляя вас от необходимости заверения копий и отправки пакета документов в бумажном виде

Документы для верификации счета 

Верификация торгового счета происходит одновременно с его открытием и требует минимальный набор документов, который запрашивают все европейские банки для идентификации клиентов и проведения платежей. На сегодняшний день в этот набор входят паспортные данные и копии действующего удостоверения личности клиента.
Для прохождения процедуры загрузите в Личном кабинете на сайте компании цветные сканированные копии двух разворотов своего общегражданского паспорта:

  • разворота с фото и установочными данными
  • разворота с регистрацией по месту жительства (пропиской)

Пожалуйста, убедитесь, что копии сделаны качественно и вся значимая информация, включая фото, четко видна.
Обратите внимание: в случае необходимости, по требованию банка, компания может запрашивать у клиента любые дополнительные документы, в том числе копию разворота с фото и установочными данными заграничного паспорта, нотариально заверенные копии значимых страниц удостоверения личности (внутреннего паспорта гражданина), надлежащим образом подписанное Торговое соглашение и т.п.
Процедура верификации занимает 2 рабочих дня. Как только ваши документы будут обработаны и одобрены, вы получите соответствующее уведомление на адрес электронной почты, указанный при регистрации счета.

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
ЗАДАЙТЕ ИХ СПЕЦИАЛИСТАМ ДЕПАРТАМЕНТА КЛИЕНТСКОГО СЕРВИСА

ВЫ МОЖЕТЕ СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ ЛЮБЫМ УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ